Chi tiết tin
|
TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN -------- a²b --------- Số:…..…BB/2015/VCSG-ĐHĐCĐ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- a²b ---------
Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2015 |
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
 |
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn
Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp HCM
Điện thoại: 08 3910 4813 Fax: 08 3910 4485
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303156197
Do: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM
Cấp ngày: 23/09/2014 (thay đổi lần thứ 11).
Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 27/03/2015 tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.
PHẦN 1. KHAI MẠC
1. Ông Nguyễn Phi Năng thay mặt ban tổ chức:
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu gồm Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex; Ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex – Chủ tịch HĐQT Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban Giám đốc và các Quý vị Cổ đông tới dự đại hội theo thư mời ngày 12 tháng 03 năm 2015.
2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo.
- Ông Lê Văn Nghị - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.
- Số cổ đông trực tiếp tham gia (hoặc ủy quyền) dự đại hội: 18cổ đông (trong đó: trực tiếp tham gia: 09 cổ đông, uỷ quyền: 09 cổ đông) đại diện cho 4.881.762 cổ phần đạt tỉ lệ: 80%/Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
3. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:
Ông Nguyễn Phi Năng thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn và được 100% cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua.
4. Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội cổ đông:
- Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:
Ông: Dương Văn Mậu Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
Ông: Phạm Văn Ngọ Giám đốc Công ty – Thành viên.
Ông: Nguyễn Tấn Danh Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty – Thành viên
- Ban tổ chức giới thiệu thư ký Đại hội gồm 2 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:
Ông: Nguyễn Phi Năng Trưởng ban
Bà: Phí Thị Hương Quỳnh Thành viên
- Ban tổ chức giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm 06 thành viên và được 100% cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:
Ông: Nguyễn Tuấn Long Trưởng Ban
Ông: Đỗ Long Thành viên
Ông: Đỗ Thanh Hùng Thành viên
Ông: Lê Quang Vũ Thành viên
Bà: Trương Thị Huyền Thành viên
Bà: Lê Thị Thanh Huyền Thành viên
5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 3 năm 2015:
Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2015cáo theo tài liệu đính kèm.
Đại hội tiến hành làm việc về các nội dung chính thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội
PHẦN 2. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Phạm Văn Ngọ – GĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãngKiểm toán ASSC thực hiện. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.
4. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015
Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
Chi trả thù lao năm 2014:
1. Hội đồng quản trị :
- Thù lao trả cho HĐQT kế hoạch năm 2014: Không chi trả
- Thù lao thực tế chi trả cho HĐQT năm 2014: Không chi trả
2. Ban kiểm soát :
- Thù lao trả cho BKS kế hoạch năm 2014: Không chi trả
- Thù lao thực tế chi trả cho BKS năm 2014: Không chi trả
Kế hoặch chi trả thù lao năm 2015:
1. Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch HĐQT (1người): Không chi trả
- Ủy viên HĐQT (4 người): Không chi trả
2. Ban kiểm soát :
- Trưởng Ban kiểm soát (1 người ): Không chi trả
- Thành viên Ban kiểm sát (2 người ): Không chi trả
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ông: Nguyễn Gia Nhân– Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo của BKS năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
Ông: Nguyễn Gia Nhân – Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
Theo báo cáo, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE
- Công ty TNHH hãng kiểm toán – AASC
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Xuân Phương và việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Ngọ - Giám đốc Công ty. Nội dung tờ trình theo tài liệu đính kèm.
8. Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:
- Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của cổ đông: Tổng Công ty CP Vinaconex. Nội dung tờ trình và giấy đề cử theo tài liệu đính kèm.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tiến hành làm làm việc.
+ Ông Nguyễn Tuấn Long – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội.
+ Đại hội tiến hành bầu cử.
PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, GÓP Ý
1. Ý kiến cổ đông
Ý kiến của cổ đông:Phạm Đăng Thanh – Sở hữu: 40.000 cổ phần.
- Đánh giá cao công tác tổ chức các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty và không có ý kiến về các tài liệu báo cáo tại Đại hội. Tuy nhiên, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty kiểm điểm lại công tác điều hành, tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng SXKD không hiệu quả trong các năm qua, khi mà tình trạng kinh doanh thua lỗ liên tục, rất nhiều năm Công ty không có chia cổ tức. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty gắn trách nhiệm của mình với đơn vị và phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra các chiến lược kinh doanh.
- So sánh tình hình hoạt động SXKD của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Vinaconex.
- Đề nghị Công ty mua lại cổ phần.
2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:
Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
- Cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành và xây dựng của cổ đông Phạm Đăng Thanh.
- Tình trạng SXKD của Công ty trong các năm qua gặp nhiều khó khăn là do ảnh hưởng từ việc đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An vượt quá khả năng hiện có của công ty dẫn đến mất cân đối về tài chính.
- Nhà máy bê tông Vinaconex Long An sau khi hoàn thành đầu tư giai đoạn I đến nay hoạt động không hiệu quả và công tác quyết toán rất chậm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là phải tái cơ cấu thành công Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
- Trong năm 2014 Công ty đã thay đổi nhân sự Ban điều hành và bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD.
- Kết quả SXKD không đạt được theo kỳ vọng trách nhiệm thuộc về HĐQT và Ban điều hành Công ty trong các năm qua.
Ông Phạm Văn Ngọ - Giám đốc Công ty
- Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Đăng Thanh
- Các năm qua hoạt động SXKD của Công ty vẫn hiệu quả. Tuy nhiên, do những áp lực tài chính nặng nề từ việc đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An và khoản nợ trái phiếu đầu tư xây dựng Nhà máy tại Ngân hàng VIB dẫn đến tình trạng SXKD của Công ty kém hiệu quả.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đang tập trung quyết toán đầu tư Nhà máy (dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2015) để tiến tới việc tái cơ cấu Nhà máy.
PHẦN 5. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
Sau khi thảo luận hết các ý kiến Cổ đông và giải trình báo cáo của Ban điều hành Công ty. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và những ý kiến đồng ý bổ sung cụ thể từng báo cáo trên đây:
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và kết quả hoạt động SXKD năm 2014, của Công ty.
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 100 %
Đại hội đồng cổ đông không thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014. Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát làm rõ các vấn đề ngoại trừ của kiểm toán, hạch toán và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
2. Kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020:
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
3. Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
4. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý Công ty năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 - 2015
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,93 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0,07 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
- Ý kiến của cổ đông: Phạm Đăng Thanh
Đề nghị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán khác để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
7. Thông qua Tờ trình về việcmiễn nhiệm thành viên HĐQT và chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015
ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Mai Xuân Phương và thống nhất chấp thuận việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Ngọ - Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 26/12/2014.
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQTvà BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
8.1. Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ông Nguyễn Tuấn Long – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng GĐ Tổng công ty CP Vinaconex. Được 18 phiếu bầu, tương đương với: 4.881.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông Phạm Văn Ngọ - Giám đốc Công ty. Được 18 phiếu bầu, tương đương với: 4.881.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông Phan Huy Diễn - Phó Giám đốc Công ty. Được 16 phiếu bầu, tương đương với: 4.836.602 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 99,07% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông Phạm Quang Long - Phó Giám đốc Công ty. Được 18 phiếu bầu, tương đương với: 4.881.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Lan Hoa - GĐ Trung tâm DVTM&XKLĐ. Được 16 phiếu bầu, tương đương với: 4.836.602 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 99,07% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Đỗ Trọng Quỳnh – P.TGĐ Tổng Công ty CP Vinaconex làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành: 0% ; Ý kiến khác: 0%
8.2. Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ông Nguyễn Tuấn Long – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố biên bản kiểm phiếu bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:
- Ông Nguyễn Văn Hà - Chuyên viên Ban QLGS&ĐTTC Tổng Công ty CP Vinaconex. Được 18 phiếu bầu, tương đương với: 4.881.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Kiên Trung - Chuyên viên Ban QLGS&ĐTTC Tổng Công ty CP Vinaconex. Được 18 phiếu bầu, tương đương với: 4.881.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Phi Năng – CB Pháp chế, thư ký Công ty. Được 17 phiếu bầu, tương đương với: 4.841.762 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 99,18% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hà - Chuyên viên Ban QLGS&ĐTTC Tổng Công ty CP Vinaconex làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% ; Không tán thành: 0% ; Ý kiến khác: 0%
9. Phát biểu của ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Đồng tình và chia sẻ với ý kiến của cổ đông Phạm Đăng Thanh về việc Công ty không chia cổ tức nhiều năm qua.
- Vinaconex Sài Gòn là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty tại khu vực phía Nam và luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty. Nhưng đơn vị lại không phát huy được lợi thế khi có Tổng Công ty hỗ trợ từ phía sau và có lợi thế khi địa bàn kinh doanh chủ yếu tại Tp.HCM (là trung tâm kinh tế của cả nước).
- Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như khó khăn về tài chính từ hoạt động đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An thì còn các nguyên nhân chủ quan đến từ vai trò quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Các năm qua, vai trò của lãnh đạo Công ty về các mối quan hệ và việc đưa ra các quyết sách trong hoạt động SXKD là chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong thời gian sắp tới là phải hoàn thành quyết toán Nhà máy bê tông Vinaconex Long An để tiến tới việc tái cơ cấu Nhà máy và đa dạng hóa các ngành nghề hoạt động SXKD miễn là có lợi nhuận.
PHẦN 6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ông Nguyễn Phi Năng đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 3 năm 2015 và được Đại hội biểu quyết thông qua gồm các nội dung như văn bản :
Kết quả biểu quyết như sau :
+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông ý kiến khác : 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội.
- Biên bản Đại hội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
|
DƯƠNG VĂN MẬU |
PHẠM VĂN NGỌ |
NGUYỄN TẤN DANH |
BAN THƯ KÝ
(Đã ký) (Đã ký)
|
NGUYỄN PHI NĂNG |
|
PHÍ THỊ HƯƠNG QUỲNH |
