Chi tiết tin
|
TỔNG CTY CP VINACONEX CTY CP VINACONEX SÀI GÒN -------- a²b --------- Số:…..…CV/VCSG-TCHC
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- a²b ---------
Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2013 |
THÔNG BÁO
“V/v: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT – Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty”
Kính gửi: - Quý Cơ Quan, Doanh nghiệp
- Quý vị cổ đông Công ty
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ công văn số: 286ACV/2013/VCSG-TCHC ngày 11/06/2013 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải và việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Căn cứ biên bản số: 309NQ/ĐHĐCĐ – VCSG ngày 24/06/2013 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản số: 313BB/HĐQT-TCHC ngày 25/06/2013 của HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã triển khai thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT – Bầu chủ tịch HĐQT Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đến ngày 25/06/2013 Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã thực hiện xong thủ tục này. Công ty trân trọng thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp, quý vị cổ đông Công ty kết quả, như sau:
1. ĐHĐCĐ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã biểu quyết thông qua:
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT – Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Phạm Văn Hải
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.857.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng giám đốc, Uỷ viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 - 2015
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.857.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Đình Thiết là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 - 2015 với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu) tán thành.
Trân trọng cảm ơn
Nơi Nhận : CTY CP VINACONEX SÀI GÒN
- Như trên
- Lưu TCHC GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)
