VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Phú Mỹ
Dự án cầu Bình Lợi

Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin

Được đăng lúc 02/04/2015  - 13:58

            TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

             CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

             -------- a²b ---------

 

           Số:30CBC/VCSG-TCHC

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        -------- a²b ---------

 

           Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2015


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM  2014

 

                       Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

                         -  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

 

-    Tên đơn vị Báo cáo: Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

-    Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

-    Điện thoại: (08) 3.910.4813                               Fax: (08) 3.910.4485

-    Website: www.vinaconexsaigon.com.vn               Email: info@vinaconexsaigon.com.vn

-    Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ

      Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:

I.                   HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.      Các cuộc họp HĐQT năm 2014: 07 cuộc họp

TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi dự họp

Tỷ lệ

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Thiết

Chủ tịch HĐQT

1/7

14,2%

Miễn nhiệm từ tháng 03/2014

2

Dương Văn Mậu

Chủ tịch HĐQT

6/7

85%

Bổ nhiệm từ tháng 03/2014

3

Phạm Văn Ngọ

Thành viên HĐQT

1/7

14,2%

Bổ nhiệm từ tháng 12/2014

4

Phan Huy Diễn

Thành viên HĐQT

7/7

100%

 

5

Phạm Quang Long

Thành viên HĐQT

6/7

85%

 

6

Mai Xuân Phương

Thành viên HĐQT

5/7

71,4%

Bổ nhiệm tháng 03/2013

7

Thái Quang Hà

Thành viên HĐQT

6/7

85%

 

 

2.      Hoạt động Giám Sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

-         Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT luôn thể hiện rõ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò, chức trách được ĐHĐCĐ giao phó.

-         Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc.

-         Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

+   Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty, rà soát xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành SXKD.  Đồng thời bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn Công ty.

+   Đánh giá phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc huy động có hiệu quả cả các nguồn lực của Công ty.

+   Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và thực hiện các vấn đề về đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của Công ty.

+   Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty quyết liệt thực hiện công tác thu hồi công nợ tồn đọng nhằm ổn định dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Kiên quyết không để phát sinh các công nợ tồn đọng của các dự án, công trình mới thi công.

2.      Hoạt động của các tiểu ban HĐQT

     Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT.

II.               CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2014

TT

Số NQ/QĐ

Ngày ban hành

Tóm tắt nội dung

01

Nghị quyết số: 07a/NQ/VCSG-HĐQT

08/01/2014

Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty

02

Quyết định số: 1B/QĐ/VCSG-HĐQT

10/01/2014

Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty số: 12/QĐ/VCSG-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2011 của HĐQT Công ty

03

Nghị quyết số:

20/NQ/VCSG-HĐQT

17/03/2014

HĐQT thống nhất thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các văn kiện, tài liệu báo cáo tại  ĐHĐCĐ  của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

04

Nghị quyết số:

25A/NQ/VCSG-HĐQT

08/05/2014

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, Thống nhất chủ trương thanh lý một số tài sản, thiết bị không cần dùng hoặc không còn giá trị sử dụng của Công ty và các nội dung quan trọng khác.

05

Nghị quyết số: 26NQ/VCSG-HĐQT

08/05/2014

Thống nhất chủ trương tái bổ nhiệm ông Phan Huy Diễn giữ chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

 

06

 

Nghị quyết số:

26ANQ/VCSG-HĐQT

 

09/05/2014

 

Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý tài sản của Công ty

 

07

Nghị quyết số: 58A/NQ/VCSG-HĐQT

16/07/2014

Phê duyệt mức giá sàn để bán thanh lý tài sản của Công ty (Thửa đất Q.2 và giàn giáo, Cốp pha cũ)

08

Quyết định số: 65A/QĐ/VCSG-HĐQT

31/07/2014

Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông

09

Quyết định số: 69/QĐ/VCSG-HĐQT

12/08/2014

Bổ nhiệm ông Phạm Quang Long giữ chức vụ người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Vinaconex Sài Gòn – Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

10

Nghị quyết số: 295A/NQ/VCSG-HĐQT

16/09/2014

Kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

11

Quyết định số: 79/2014/QĐ-HĐQT

16/09/2014

Giao nhiệm vụ đối với cán bộ (Thôi không tiếp tục gia hạnh thời gian đảm nhiệm chức vụ GĐ Công ty đối với ông Phan Huy Diễn và giao nhiệm vụ Phó GĐ Công ty đối với ông Phan Huy Diễn).

12

Quyết định số: 78/2014/QĐ-HĐQT

16/09/2014

Giao nhiệm vụ đối với cán bộ (Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Văn Ngọ giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn).

13

Nghị quyết số: 93A/NQ/HĐQT-VCSG

13/11/2014

Thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và giao nhiệm vụ công tác quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

14

Nghị quyết số: 109/NQ/HĐQT-VCSG

26/12/2014

Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Xuân Phương và thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Phạm Văn Ngọ.

 

 

III.      THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT

Họ & tên

Chức vụ

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số CP sở hữu

Tỷ lệ CP

01

Dương Văn Mậu

Chủ tịch HĐQT Công ty

013269983

16/04/2010

CA Hà Nội

P1803-29T1, N05-KĐT Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

0

0

02

Phí Trường Giang

Trưởng BKS Công ty

111745446

18/10/2011

CA Hà Nội

97B, Đường K3, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

0

0

03

Đỗ Quang Việt

Trưởng BKS

012693837

11/07/2009

CA Hà Nội

508 Nhà A, Chung cư Xuân Đỉnh, H.Từ Liêm, Tp.HN

0

0

04

Phạm Văn Ngọ

GĐ Công ty

182967419

15/11/2010

CA Nghệ An

Hưng Phúc, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An

0

0

 

IV.           GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1.        Danh sách cổ đông nôi bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)

TT

Họ & tên

TKGDCK

Chức vụ

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Số CP sở hữu

Tỷ lệ sở hữu CP

01

Phan Huy Diễn

 

P.GĐ Cty

024838043

11/09/2009

CA

TP.HCM

16M KDC Miếu nổi, P3. BT, TP.HCM

11.390

0,14

02

Nguyễn Tấn Danh

 

Phụ Trách TC-KT

025448338

16/04/2011

CA TP.HCM

62/4/1 đường 5, KP 5, HBP – TĐ, TP.HCM

5.000

0,06

03

Bùi Thị Huệ

 

NV

023452335

20/11/2009

CA TP.HCM

11/11 Nguyễn Thái Sơn, Q.GV, TP.HCM

5.000

0,06

04

Lã Thị Thanh Huyền

 

NV

024057470

17/11/2003

CA TP.HCM

C88 Xóm chiếu, P14, Q4, TP.HCM

5.000

0,06

05

Lương Văn Chiến

 

NV

025277381

30/11/2010

CA TP.HCM

286/54/31 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Tp.HCM

1.000

0,01  

06

Trần Văn Giang

 

CN

186356671

22/10/2005

CA

Nghệ An

CT Dầm Super T, KĐT Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An

920

0,01

07

Võ Thành Văn

 

CN

211868316

08/04/2002

CA Bình

Định

Thôn 4, Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định

600

0,01

 

2.      Cổ đông lớn: Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%)

3.      Giao dịch cổ phiếu:  Không có

Nơi nhận :

    - Như trên

    - Các thành viên HĐQT

    - BKS

    - Lưu TC-HC.

                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                               CHỦ TỊCH


                                                  (Đã ký)

                                       DƯƠNG VĂN MẬU

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin khác