Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin
Được đăng lúc 23/03/2015 - 11:28
CÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Gi GIẤY CNĐKKD số 0303156197 do Sở Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
K KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 25/12/2003 ------------------------
và t Thay đổi lần thứ 11 ngày 23/09/2014 Tp,HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015
THƯ MỜI
“V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn”
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:
I. Thời gian: Họp lúc 8h30’, ngày 27/03/2015 (Thứ sáu)
II. Địa điểm: Phòng họp C, tầng trệt Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.
III. Nội dung: Nghe báo cáo - Thảo luận và thông qua các nội dung:
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 – 2015 của HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
4. Báo cáo kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015
5. Báo cáo của BKS Công ty năm 2014 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2010 - 2015.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
7. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
8. Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND. Nếu không thể tham dự, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền họp ĐHCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Website: www.vinaconexsaigon.com.vn). Người được uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyền và xuất trình giấy CMND khi đến tham dự đại hội.
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30’ ngày 25/03/2015 với bà Phí Thị Hương Quỳnh – Lễ tân, theo địa chỉ: Lầu 2, Toà nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 08. 39104813. Fax: 08.39104485.
Email: info@vinaconexsaigon.com.vn
Toàn bộ tài liệu chương trình Đại hội, giấy uỷ quyền, thư xác nhận tham dự Đại hội và các nội dung quan trọng khác được đăng tải trên website:
www.vinaconexsaigon.com.vn
Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex trân trọng kính mời.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
