VINACONEX SÀI GÒN - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Được đăng lúc 27/03/2014 - 10:54

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

-------- a²b ---------

Số:…..…BB/VCSG-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- a²b ---------

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08 3910 481308 3910 4813 Fax: 08 3910 4485

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303156197

Do: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM

Cấp ngày: 14/02/2014 (thay đổi lần thứ 10).

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20/03/2014 tại phòng họp C, tầng Trệt – khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.

PHẦN 1. KHAI MẠC

1. Ông Nguyễn Phi Năng thay mặt ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do

- Thông qua quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Giới thiệu đại biểu gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các Quý vị Cổ đông tới dự đại hội theo thư mời tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo.

- Bà Nguyễn Thị Bảo Thoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.

- Số cổ đông trực tiếp tham gia (hoặc ủy quyền) dự đại hội 23 cổ đông (trong đó: trực tiếp tham gia: 19 cổ đông, uỷ quyền: 4 cổ đông) đại diện cho 4.954.162 cổ phần đạt tỉ lệ 81,2%.

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội cổ đông:

- Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:

Ông: Nguyễn Đình Thiết Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Ông: Phan Huy Diễn Giám đốc Công ty – Thành viên.

Ông: Nguyễn Tấn Danh Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty

- Ban tổ chức giới thiệu thư ký Đại hội gồm 2 thành viên và được 100% Cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua:

Ông: Nguyễn Phi Năng - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Tâm - Thành viên

- Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm 4 thành viên và được 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua:

Ông: Nguyễn Tuấn Long – Trưởng ban

Ông: Nguyễn Đắc Quân – Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Tâm – Thành viên

Bà: Lã Thị Thanh Huyền – Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông ngày 20 tháng 3 năm 2014:

Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2014 theo tài liệu đính kèm

Đại hội tiến hành làm việc về các nội dung chính thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

PHẦN 2. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Ông Phan Huy Diễn – GĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

2. Tờ trình về chủ trương tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An

Ông Phan Huy Diễn - GĐ Công ty đọc tờ trình về việc xin chủ trương tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. Nội dung tờ trình theo tài liệu đính kèm

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (ASSC) thực hiện. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ:

Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014, cụ thể:

1/ Lợi nhuận trước thuế:	490.590.647 đ
2/ Thuế TNDN phải nộp:	116.518.620 đ
3/ Thuế TNDN hoãn lại :	337.019.622 đ
4/ Lợi nhuận sau thuế:	37.052.405 đ
5/ Phân chia cổ tức và các quỹ	37.052.405 đ
a. Quỹ đầu tư phát triển :	0 đ
b. Quỹ dự phòng tài chính :	0 đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%:	0 đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	37.052.405 đ

5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách Tài chính – Kế toán công ty đọc Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Chi trả thù lao năm 2013:

1. Hội đồng quản trị :

- Thù lao trả cho HĐQT kế hoạch năm 2013: 0đ

- Thù lao thực tế chi trả cho HĐQT năm 2013: 0đ

2. Ban kiểm soát :

- Thù lao trả cho BKS kế hoạch năm 2013: .................. 0đ

- Thù lao thực tế chi trả cho BKS năm 2013: 0đ

Kế hoặch chi trả thù lao năm 2014:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT (1 người): 1.000.000đ/tháng

- Ủy viên HĐQT (4 người): 800.000đ/tháng

2. Ban kiểm soát :

- Trưởng Ban kiểm soát (1 người ): 800.000đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm sát (2 người ): 300.000đ/tháng

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý năm 2013

Ông: Nguyễn Gia Nhân – Phó Giám đốc phụ trách tài chính công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý công ty năm 2013. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014

Ông: Nguyễn Gia Nhân – Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Theo báo cáo, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Công ty TNHH Deloitte

- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn - A&C

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2013.

Do ông Nguyễn Đình Thiết – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc. Nội dung báo cáo theo tài liệu đính kèm

PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đình Thiết và bầu bổ sung ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 – 2015 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.954.162 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.954.162 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Ông Dương Văn Mậu được được 23 phiếu bầu, tương đương với 4.954.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng và bầu bổ sung ông Phí Trường Giang – Chuyên viên BQL&GS đầu tư tài chính Tổng Công ty CP Vinaconex vào BKS Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2010 – 2015 với kết quả, như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 4.954.162 cổ phần

- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 4.954.162 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Ông Phí Trường Giang được được 23 phiếu bầu, tương đương với 4.954.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

PHẦN 4. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, GÓP Ý

1. Ý kiến cổ đông

Không có ý kiến

PHẦN 5. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận và giải trình báo cáo của Ban điều hành Công ty. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông trên đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %