Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin
Được đăng lúc 05/09/2013 - 16:26
|
T TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX CÔ CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN -------- a²b ---------
Số:…..…BC/VCSG-TCHC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- a²b ---------
Tp.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2013 |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- Tên đơn vị Báo cáo: Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
- Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3.910.4813 Fax: (08) 3.910.4485
- Website: www.vinaconexsaigon.com.vn Email: info@vinaconexsaigon.com.vn
- Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ
Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Các cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2013: 04 cuộc họp
2. Hoạt động Giám Sát thông qua nội dung các phiên họp
21. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 08/03/2013
- Thành phần:
+ Ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT Công ty
+ Ông Phan Huy Diễn – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty
+ Ông Phạm Quang Long – Uỷ viên HĐQT, P.GĐ Công ty
+ Ông Thái Quang Hà – Uỷ viên HĐQT
+ Ông Bùi Minh Trường – Uỷ viên HĐQT (vắng mặt theo đơn)
+ Trưởng BKS, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT
- Nội dung:
+ Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
+ HĐQT thảo luận và thông qua các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 22 tháng 03 năm 2013.
+ HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 22/03/2013.
2.2. Phiên họp HĐQT ngày 22/03/2013
- Thành phần: Các thành viên HĐQT gồm:
+ Ông Phạm Văn Hải - CT HĐQT Công ty Vinaconex 9 (Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Mai Long)
+ Ông Mai Xuân Phương – GĐ Nhà máy bê tông Vinaconex Long An (Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn thay ông Bùi Minh Trường)
+ Ông Phan Huy Diễn – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty
+ Ông Phạm Quang Long – Uỷ viên HĐQT, Phó GĐ Công ty
+ Ông Thái Quang Hà – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long
- Nội dung: HĐQT mới đã bầu ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
2.3. Phiên họp HĐQT ngày 11/06/2013
- Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT,
- Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn của ông Phạm Văn Hải vì lý do sức khoẻ và chốt danh sách ứng cử viên đủ điều kiện trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Công ty thay ông Phạm Văn Hải, cụ thể:
+ Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng Giám đốc, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex
2.4. Phiên họp HĐQT ngày 25/06/2013
- Thành phần: Các thành viên HĐQT:
+ Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó TGĐ, Uỷ viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn chủ trì
+ Ông Phan Huy Diễn – Uỷ viên HĐQT, GĐ Công ty
+ Ông Phạm Quang Long – Uỷ viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty
+ Ông Thái Quang Hà – Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long
+ Ông Mai Xuân Phương – Uỷ viên HĐQT, GĐ Nhà máy bê tông Long An
- Nội dung:
+ Tại phiên họp này HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thiết – Phó TGĐ, Uỷ viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
+ HĐQT cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm và kế hoạch 07 tháng cuối năm 2013 – Yêu cầu Ban điều hành tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra để hoàn thành kế hoạch năm 2013. Trong đó, ưu tiên số một là tìm kiếm việc làm và thực hiện các giải pháp tài chính để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD
+ Vấn đề công nợ: HĐQT yêu cầu ban Điều hành Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi các khoản nợ. Phân loại công nợ và có quyết định phân công người phụ trách từng công nợ cụ thể
+ HĐQT yều cầu Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế SXKD, tiến hành sắp xếp, bố trí nhân sự (tăng hoặc giảm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty cũng cần rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ.
+ HĐQT thống nhất chủ chương giao Ban điều hành công ty chủ động rà soát và tiến hành thanh lý một số tài sản, máy móc trang thiết bị nếu xét thấy không cần thiết trong ngắn hạn. Chú ý, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định
3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT
Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT
II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
|
TT |
Số NQ/QĐ |
Ngày ban hành |
Nội dung |
|
01 |
21NQ/VCSG-HĐQT |
08/03/2013 |
Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 và các nội dung quan trọng khác. Thông qua chương trình và các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 |
|
02 |
21B/NQ/VCSG-HĐQT |
08/03/2013 |
Về việc đề cử ông Mai Xuân Phương – Giám đốc Nhà máy bê tông Long An làm ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bồ sung vào HĐQT Công ty |
|
03 |
63QĐ/VCSG-HĐQT |
11/06/2013 |
Về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. |
|
04 |
68NQ/VCSG-HĐQT |
25/06/2013 |
Thông qua kết quả hoạt động SXKD 05 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 07 tháng cuối năm. – Yêu cầu Ban điều hành tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra để hoàn thành kế hoạch năm 2013. Trong đó, ưu tiên số một là tìm kiếm việc làm - thực hiện các giải pháp tài chính và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.
|
III. THAY ĐỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
|
TT |
Họ & tên |
Chức vụ |
Số CMND |
Ngày cấp |
Nơi cấp |
Địa chỉ |
Số CP sở hữu |
Tỷ lệ CP |
|
01 |
Nguyễn Đình Thiết |
Chủ tịch HĐQT Công ty |
011402986 |
10/11/2010 |
CA Hà Nội |
Nhà vườn A2 Khu đô thị Trung Hoà -Nhân Chính, Trung Hoà – Cầu Giấy, Hà Nội |
2.340 |
0.03 |
|
02 |
Mai Xuân Phương |
Uỷ viên HĐQT |
340727091 |
03/04/2007 |
CA Đồng Tháp |
277 Thiên Hộ Dương, P.Hoà Thuận, TP.Cao Lãnh, ĐT |
0 |
0 |
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
1. Danh sách cổ đông nôi bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)
|
TT |
Họ & tên |
TKGDCK |
Chức vụ |
Số CMND |
Ngày cấp |
Nơi cấp |
Địa chỉ |
Số CP sở hữu |
Tỷ lệ sở hữu CP |
|
01 |
Mai Long |
|
Chủ tịch HĐQT |
012048226 |
15/05/2010 |
CA Hà Nội |
P38 – B2 T/Thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội |
10.400 |
0,13 |
|
02 |
Phan Huy Diễn |
|
GĐ Công ty |
024838043 |
11/09/2009 |
CA TP.HCM |
16M KDC Miếu nổi, P3. BT, TP.HCM |
11.390 |
0,14 |
|
03 |
Nguyễn Tấn Danh |
|
Phụ Trách TC-KT |
025448338 |
16/04/2011 |
CA TP.HCM |
62/4/1 đường 5, KP 5, HBP – TĐ, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
04 |
Trần Ngọc Lực |
|
Phụ Trách P.KT&QLTC |
381062137 |
04/02/2002 |
CA Cà Mau |
536/32/17/13 Âu Cơ, Tân Bình, TP.HCM |
700 |
0,01 |
|
05 |
Bùi Thị Huệ |
|
NV |
023452335 |
20/11/2009 |
CA TP.HCM |
11/11 Nguyễn Thái Sơn, Q.GV, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
06 |
Lã Thị Thanh Huyền |
|
NV |
024057470 |
17/11/2003 |
CA TP.HCM |
C88 Xóm chiếu, P14, Q4, TP.HCM |
5.000 |
0,06 |
|
07 |
Lương Văn Chiến |
|
NV |
025277381 |
30/11/2010 |
CA TP.HCM |
286/54/31 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, Tp.HCM |
1.000 |
0,01 |
|
08 |
Phạm Văn Bình |
|
NV |
160186159 |
21/05/1978 |
CA Ninh Bình |
Đội 3, HTX Tây Sơn, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình |
470 |
0,01 |
|
09 |
Lê Công Bình |
|
NV |
171366301 |
22/07/2009 |
CA Bình Dương |
CT Dầm Super T, KĐT Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An |
430 |
0,01 |
|
10 |
Trần Văn Giang |
|
CN |
186356671 |
22/10/2005 |
CA Nghệ An |
CT Dầm Super T, KĐT Lợi Bình Nhơn, TX Tân An, Long An |
920 |
0,01 |
|
11 |
Lê Văn Tùng |
|
NV |
186186913 |
04/04/2002 |
CA Nghệ An |
Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An |
700 |
0,01 |
|
12 |
Võ Thành Văn |
|
CN |
211868316 |
08/04/2002 |
CA Bình Định |
Thôn 4, Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định |
600 |
0,01 |
2. Cổ đông lớn: Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%)
3. Giao dịch cổ phiếu:
Không có
|
Nơi nhận : - Như trên - Các thành viên HĐQT - BKS - Lưu TC-HC. |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH ( ĐÃ Ký) |
