Quan hệ cổ đông >> Chi tiết tin
Được đăng lúc 05/09/2013 - 15:43
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- Tên đơn vị Báo cáo: Công ty CP Vinaconex Sài Gòn - Trụ sở chính: 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM - Điện thoại: (08) 3.910.4813 Fax: (08) 3.910.4485 - Website: www.vinaconexsaigon.com.vn Email: info@vinaconexsaigon.com.vn - Vốn điều lệ: 61.014.930.000đ Công ty CP Vinaconex Sài Gòn xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 (theo phụ lục số 02, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) như sau: I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Các cuộc họp HĐQT:
2. Hoạt động Giám Sát thông qua nội dung các phiên họp 2.1. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 13/01/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. HĐQT giao Ban điều hành chuẩn bị các văn kiện tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 03 năm 2012. 2.2. Phiên hợp HĐQT ngày 10/02/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và đồng ý uỷ quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn, bảo lãnh của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt – Chi nhánh TP.HCM. 2.3. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 03/03/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt các văn kiện tài liệu báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. 2.4. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 01/06/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT Công ty - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về vấn đề nhân lực và xây dựng cơ chế chính sách tài chính của Công ty. HĐQT giao HĐTV Công ty con (Công ty TNHH MTV Vinaconex Cửu Long) tích cực chủ động tìm kiếm công việc tạo nguồn vốn để duy trì hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2012 sản xuất kinh doanh không thua lỗ. 2.5. Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 18/07/2012 - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung sau: + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2012 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn + Sau khi nghe ông Nguyễn Tấn Danh – Phụ trách TC-KT của Công ty báo cáo tình hình và kết quả thu hồi công nợ 06 tháng đầu năm. HĐQT thống nhất chủ trương tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ, yêu cầu Ban thu hồi công nợ của Công ty có phương án và kế hoạch chi tiết thu hồi từng khoản nợ. Đặc biệt với các khoản nợ lớn, nợ khó đòi. + Vấn đề kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của Công ty: HĐQT thống nhất nội dung tờ trình của Ban điều hành về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Gia Nhân – Trưởng Phòng KH-ĐT. HĐQT giao BĐH Công ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định + HĐQT giao Ban điều hành Công ty xây dựng phương án giao khoán đối với Trung tâm DV-TM&XKLĐ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Áp dụng trong quý III năm 2012. 2.6. Phiên họp HĐQT ngày 20/09/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Phụ Trách TC-KT Công ty - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và đồng ý cử ông Phan Huy Diễn thay mặt HĐQT ký các hợp đồng và chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM 2.7. Phiên họp HĐQT ngày 17/10/2012 - Thành phần: Bao gồm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng KH-ĐT, Trưởng Phòng TC-HC, Phụ Trách TC-KT Công ty - Nội dung: Trong phiên họp này HĐQT đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung sau: + Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2012 + Vấn đề công nợ: HĐQT yêu cầu hàng tháng Ban thu hồi công nợ có báo cáo tình hình và kết quả thu hồi công nợ gửi HĐQT Công ty. + Trung tâm DV-TM&XKLĐ: HĐQT thống nhất phương án hợp tác đầu tư theo nội dung báo cáo của Ban điều hành. Giao Ban điều hành chủ động đàm phán với các đối tác để ký hợp đồng trong quý IV năm 2012. + Vấn đề đầu tư: HĐQT thống nhất phương án đầu tư mua – hoán cải các thiết bị xe đầu kéo và cần cẩu phục vụ công tác thi công các dự án cầu đường + lắp dựng nhà cao tầng. Giao Ban điều hành thực hiện và báo cáo HĐQT khi hoàn thành việc đầu tư. + Vấn đề nhân sự: HĐQT thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Trường – Uỷ viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn. Việc bầu bổ sung Uỷ viên HĐQT sẽ được tiến hành vào ĐHĐCĐ năm 2013.
3. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT Do quy mô hoạt động của Công ty nhỏ nên chưa thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2012
III. THAY DỔI CHỨC DANH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN 1. Danh sách cổ đông nôi bộ và người có liên quan (Tại thời điểm lập báo cáo)
2. Cổ đông lớn: Tổng Công ty CP Vinaconex, Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa – Hà Nội (sở hữu 4.652.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,25%) 3. Giao dịch cổ phiếu: Không có
|
